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好太太:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
www.4166.com:2017年12月28日

                          证券代码:603848  证券简称:好太太  公告编号:2017-012

                                         4166澳门金沙网娱乐

                                  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

         股东大会召开日期:2018年1月16日

本次   股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、 一    召开会议的基本情况

90(   (一) 股东大会类型和届次

                2018年第一次临时股东大会 

()   (二) 股东大会召集人:董事会

()   (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

()   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

                召开的日期时间:2018年1月16日14点30分

召开                    地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二企业会议室

()   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络         投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络         投票起止时间:自2018年1月16日至2018年1月16日

采用        上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,                13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

()   (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及        融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票                  实施细则》等有关规定实行。

(七)   (七) 涉及公开征集股东投票权

               不涉及

二、       会议审议事项

 本次股东大 会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《关于增加企业注册资本及变更企业类型的议案》

2

《关于修改企业章程并办理工商变更登记手续的议案》

3

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

 1、  各议案已披露的时间和披露媒体上述各项议案已经企业第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

 2、  特别决议议案:议案1、议案2

 3、  对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

 4、  涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无                                                                                               5、  涉及优先股股东参与表决的议案:

三、       股东大会投票注意事项

      (一) 本企业股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完   成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。                                                                                                                 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有企业股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。                                        (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。                                                       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、       会议出席对象

        (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是企业股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603848

好太太

2018/1/10

       (二) 企业董事、监事和高级管理人员。(三) 企业聘请的律师。(四) 其他人员

五、     会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:企业股东或代理人可直接到企业办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2018年1月15日17:00时前企业收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2018年1月15日(星期一)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

六、           其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

邮编:511434

电话:020-61960999;传真:020-61960928

联系人:李明

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

4166澳门金沙网娱乐董事会

2017年12月28日


附件1:授权委托书

报备文件

第一届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

4166澳门金沙网娱乐:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席的贵企业2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:


序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《关于增加企业注册资本及变更企业类型的议案》

2

《关于修改企业章程并办理工商变更登记手续的议案》

3

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


委托人签名(盖章):                           受托人签名:

委托人身份证号:                             受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。



招商电话:
020-61938888
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