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好太太:第一届董事会第十次会议决议公告
www.4166.com:2018年04月16日


证券代码:603848         证券简称:好太太      公告编号:2018-013


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第一届董事会第十次会议决议公告


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

4166澳门金沙网娱乐(以下简称“企业”或“好太太”)第一届董事会第十次会议于 2018年4月13日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二企业会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,企业部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

(1)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《企业2017年度总经理工作报告》。

(2)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《企业2017年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。

企业第一届董事会独立董事张平先生、吴震先生向企业董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》;独立董事将在企业2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《企业2017年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。

企业《2017 年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》内容详见 2018 年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(4)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《企业2017年财务决算报告》,本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。

(5)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于企业2017年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。企业董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为:将以实施企业2017年末的总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税),共计分配现金红利62,155,000.00元(含税)。

具体内容详见 2018 年4 月 16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐关于2017年度利润分配预案的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2018 年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(6)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘企业2018年度审计机构的议案》,本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐关于续聘企业2018年度审计机构的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(7)以3票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于企业2017关联交易实行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐关于企业2017年度日常关联交易实行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(8)以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(9)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

报告全文详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(10)逐项审议通过《关于确认企业董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

10.1、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议《确认沈汉标先生2017年度薪酬》,确认沈汉标先生2017年度薪酬为175.48万元。

10.2、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议《确认王妙玉女士2017年度薪酬》确认王妙玉女士2017年度薪酬为164.91万元。

10.3、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事周秋英回避表决,审议《确认周秋英女士2017年度薪酬》,确认周秋英女士2017年度薪酬为49.81万元。

10.4、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事吴震回避表决,审议《确认吴震先生2017年度薪酬》,确认吴震先生2017年度薪酬为6万元。

10.5、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事张平回避表决,审议《确认张平先生2017年度薪酬》,确认张平先生2017年度薪酬为6万元。

10.6、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议《确认侯鹏德先生2017年度薪酬》确认侯鹏德先生2017年度薪酬为73.89万元。

本议案第1-5项尚需提交企业2017年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(11)以5票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过《关于企业董事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。

企业2018年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上, 再根据同行业薪酬水平、企业实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(12)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资购买资产的议案》 。

(13)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开4166澳门金沙网娱乐2017年年度股东大会的议案》。

企业董事会同意企业于2018年5月16日在企业会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会,授权企业董事会办公室负责召开2017年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。


三、上网公告附件

1、企业2017年年度报告全文及摘要

2、2017年度审计报告

3、企业独立董事4166澳门金沙网娱乐独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

4、企业独立董事就第一届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

5、企业独立董事2017年度述职报告

6、企业董事会审计委员会2017年度履职情况报告

特此公告。


4166澳门金沙网娱乐董事会

2018年4月16日

报备文件:

1、企业第一届董事会第十次会议决议

2、企业董事、高级管理人员签署的关于企业2017年年度报告的书面确认意见

招商电话:
020-61938888
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