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好太太:第一届监事会第七次会议决议公告
www.4166.com:2018年04月16日


证券代码:603848        证券简称:好太太        公告编号:2018-014


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第一届监事会第七次会议决议公告


本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

4166澳门金沙网娱乐(以下简称“企业”或“好太太”)第一届监事会第七次会议于2018年4月13日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二企业会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度监事会工作报告》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《企业2017年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

企业《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《企业2017年财务决算报告》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于企业2017年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。企业2017年度利润分配的预案为:以企业2017年末总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税),共计分配现金红利62,155,000.00元(含税)。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐关于2017年度利润分配预案的公告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘企业2018年度审计机构的议案》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

具体内容详见 2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐关于续聘企业 2018年度审计机构的公告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于企业2017关联交易实行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐关于企业2017年度日常关联交易实行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《4166澳门金沙网娱乐董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8、逐项审议通过《企业监事人员2017年年度薪酬的议案》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

8.1、以2票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事林贤惜回避表决,审议通过《确认林贤惜女士2017年度薪酬》,确认林贤惜女士2017年年度薪酬为30.39万元。

8.2、以2票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事林晓东回避表决,审议通过《确认林晓东先生2017年度薪酬》,确认林晓东先生2017年年度薪酬为41.60万元

8.3、以2票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事苏少娃回避表决,审议通过《确认苏少娃女士2017年度薪酬》,确认苏少娃女士2017年年度薪酬为19.75万元。

本议案尚需提交企业2017年年度股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于企业监事人员2018年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交本企业2017年年度股东大会审议。

企业2018年度监事事薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、企业实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

4166澳门金沙网娱乐监事会

2018年4月16日

报备文件:

1、企业第一届监事会第七次会议决议

2、企业监事会签署的关于企业 2017 年年度报告的书面审核意见

招商电话:
020-61938888
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