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好太太:关于企业2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易的公告
www.4166.com:2018年04月16日


证券代码:603848        证券简称:好太太        公告编号:2018-015


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关于企业2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易的公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

l        是否需要提交股东大会审议:否

       l 企业与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对企业的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。


一、关联交易履行的审批程序

2018年4月13日,企业第一届董事会第十次会议审议通过了《关于企业2017年度日常关联交易实行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。企业独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的企业第一届监事会第七次会议审议通过了该议案。

企业日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

二、2017年企业关联交易情况

企业2017年期间的关联交易情况如下:

单位:万元

关联方

关联交易内容

2017年度交易金额

广东柯洛斯智能科技有限企业

模具销售

301.98

OEM晾衣架

1,904.17

合计

2,206.15

三、2018年度预计日常关联交易情况

1、2018年日常关联交易预计如下:

单位:人民币万元

关联交易类别

关联方

2018年度

(预计发生金额)

本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

2017年度

(实际发生金额)

金额

占同类交易金额的比例(%)

金额

占同类交易金额的比例(%)

向关联方出售产品及服务

广州好莱客创意家居股份有限企业

500.00

0.28

43.92

-

-

向关联方出租办公场所

175.00

100

43.59

-

-

注:以上关联交易的交易价格均以市场公允价格实行。

2、关联方先容和关联关系

(一)关联方先容

企业名称:广州好莱客创意家居股份有限企业

成立日期:2007年4月9日

注册地址:广州经济技术开发区东区连云路8号

法定代表人:沈汉标

注册资本:31811.83万元

经营范围:木质家具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);家具零售;家具安装;家具设计服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);室内装饰、装修;室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与企业的关联关系:广州好莱客创意家居股份有限企业(以下简称“好莱客”)是企业控股股东、 实际控制人控制的其他企业,主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定,好莱客为企业关联法人。

3、关联交易主要内容和定价政策

1)因好莱客预计将在2018年度向企业采购不超过500万元的晾晒产品,其与企业签订了《采购合同书》。合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日,合同自双方签字、盖章之日起生效,合同期满双方另行协商后续合作事宜,结算方式为按月度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格,交易价格为市场公允价格,符合企业全体股东利益。

2)2018年度,好莱客因日常经营发展需要,需向企业租赁位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所。企业与好莱客签订了《广州市房屋租赁合同书》,租赁期限为2018年1月1日至2018年12月31日,合同自双方签字、盖章之日起生效,结算方式为按月度结算。本项关联交易按照同类市场价格定价,交易价格为市场公允价格,符合企业全体股东利益。

4、关联交易目的及关联交易对企业的影响

企业与上述关联方的日常关联交易系企业正常的业务发展需要,交易价格为市场公允价格,不存在损害企业及股东特别是中小股东利益的情形,不会对企业独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告!


4166澳门金沙网娱乐董事会

2018年4月16日

招商电话:
020-61938888
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